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合規管理蒙古國法務

2021-06-04 09:10:19

合規管理蒙古國法務。在金融企業,如銀行、保險、證券公司等,經常使用合規這一概念。瑞士銀行家協會對合規的定義是使公司的經營活動與法律、管理和內部規則保持一致。由此可以看出,合規的規定實際上包括三個層次:法律、法規、公共政策和內部規章。合規性管理,就是努力使企業的行為符合這三個層次的規定。若企業行為超出合規性的規定、規定、規定,則就會產生合規性風險。在許多情況下,合規性風險與法律風險是一致的。例如,當金融機構因某項業務違反法律而受到處罰時,該機構既面臨合規性風險,又面臨合規性風險。與該業務相關的內部制度、交易合同可能被認定為無效,該蒙古國法務機構要承擔由此產生的損失和責任。

法律風險管理和合規管理還是有區別的。合規風險包括營業權風險,法律風險與營業權風險無關。法務部負責向業務部門和管理者提供法律咨詢,審查業務方案和交易合同的法律風險,合規部監視內部政策、制度和流程的合規性,向管理層報告合規風險。

破產、重組、清算、解散。如果企業不償還債務,缺乏償還能力時,企業有可能申請破產或被申請破產。那時,法務部的工作變成了與破產法有關的事項。破產是企業的異常狀態,破產法務也是法務部的非常規工作。如果是破產申請人,其法律可以做的工作有:提交破產申請材料,協助成立破產清算組,協調債權人會議,起草和解或重組協議,作為清算組成員參與清算分配等。如果是債權人,其法律可以做的工作有:以債權人的名義提交破產申請,申報破產債權,蒙古國法務主張破產程序中的特殊權利,如破產抵銷權、取回權、債務人財產處置、破產和解或重組協議、清算分配等。

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